Estructura, cumplimiento y negociación con el Método CINA: la tecnología vigila, el criterio jurídico decide.
La UIF publicó nuevos formatos de alta, avisos e informes. Estos son los sujetos obligados que más nos consultan.
Revisa que tu cumplimiento PLD esté al día con la reforma de 2025 y los nuevos formatos.
Hacer el RadarLa reforma te convierte en sujeto obligado de PLD.
Hacer el RadarLa reforma obliga a darse de baja y volver a registrarse con el nuevo formato.
Hacer el RadarSaber qué te obliga y cumplirlo: Radar, altas, avisos y manuales.
La tecnología y la IA vigilan fechas, reformas y alertas.
Resolver sin juicio mediante negociación y facilitación.
El criterio jurídico que decide y firma lo que la tecnología prepara.
El Método CINA es una metodología que constituye la base de trabajo de SC Consultores. Se apoya en su práctica de estructura corporativa, fiscal, due diligence y marcas, sobre la cual opera cada una de sus cuatro etapas. Ver servicios →
Se aplica a través de dos unidades:
Cumplimiento Inteligente (C + I) y Negociación Aguda (N + A)
Estructura y decisiones desordenadas entre socios en cuatro empresas.
Reestructuración integral, protección de activos y acuerdos que elevaron la rentabilidad.
Inversión extranjera sin estructura y cumplimiento adecuados en México.
Estructura corporativa, regularización y registro ante el RNIE.
Crecimiento sin estructura regulatoria alineada.
Regularización ante CNSF y modelo de expansión ordenado.
Testimonios de clientes en distintos sectores. Publicados por sector para preservar la confidencialidad de cada organización.
“Desde la constitución y desarrollo de nuestra operación como Agente de Seguros y Fianzas, hemos contado con el acompañamiento de Luis Serrano en temas corporativos y regulatorios. Su enfoque profesional, la atención a los detalles y el seguimiento constante nos han permitido avanzar con mayor claridad y seguridad en decisiones importantes para la empresa. Más que una asesoría puntual, hemos encontrado un aliado que entiende las necesidades de organizaciones en crecimiento.”
“Nuestra operación requería proteger y fortalecer distintos activos intangibles que resultaban fundamentales para el desarrollo comercial de la empresa. El acompañamiento recibido permitió estructurar adecuadamente la estrategia de protección de marcas y otros derechos relacionados, incluyendo registros nacionales e internacionales. Destacamos especialmente la rapidez de respuesta, el seguimiento constante y la capacidad para brindar soluciones claras en asuntos estratégicos para el crecimiento y posicionamiento de la organización.”
Fundador
Abogado corporativo · Ingeniería legal
Diseño procesos jurídicos que la tecnología ejecuta y el criterio jurídico firma.
“El derecho no necesita ser complicado. Necesita evolucionar.”Conoce a Luis
Revisamos tu situación frente a la reforma PLD y tu estructura actual, identificamos focos rojos y definimos si tiene sentido avanzar a un diagnóstico completo.