DUE DILIGENCE
Antes de invertir, adquirir o asociarte
Una inversión, compra o alianza puede heredar contingencias que no aparecen en los números. Revisamos a la contraparte desde lo legal, lo fiscal y lo regulatorio para que decidas con información completa.
¿Es para ti?
- Vas a comprar una empresa o una participación.
- Vas a recibir un socio o un inversionista.
- Vas a firmar una alianza o un contrato relevante.
- Necesitas saber si tu contraparte cumple con sus obligaciones PLD.
Qué hacemos
- 01Revisión corporativa, contractual, fiscal y de litigios.
- 02Revisión de cumplimiento regulatorio, incluida la prevención de lavado de dinero.
- 03Identificación de beneficiarios controladores.
- 04Recomendaciones para el contrato de la operación.
Qué recibes
- Informe de hallazgos clasificados por riesgo (alto, medio, bajo)
- Recomendaciones para negociar o proteger la operación
Nuestro método
Cómo se conecta con el Método CINA
Aplica la inteligencia (I) para detectar el riesgo y prepara la negociación (N) de las condiciones de la operación.
Preguntas frecuentes
Depende de la operación que se realice, ya que puede variar entre el ingreso de un nuevo socio o hasta una fusión entre empresas.
Desde los estatutos hasta los movimientos corporativos más recientes, información relevante de los beneficiarios controladores y, si aplica, los permisos y/o certificados que avalen su operación, entre otros elementos dependiendo de la operación a realizar.