DIAGNÓSTICO DE RIESGOS
Riesgos invisibles que pueden convertirse en contingencias
Muchas contingencias fiscales, corporativas o patrimoniales se ven solo cuando ya generan un costo. Hacemos un mapa de exposición para atenderlas antes, por orden de impacto.
¿Es para ti?
- No tienes claro dónde está tu mayor exposición.
- Has crecido rápido en ventas, personal o sucursales.
- Recibiste un requerimiento de una autoridad.
- Quieres ordenar la empresa antes de venderla o heredarla.
Qué hacemos
- 01Revisión fiscal, corporativa, contractual y patrimonial.
- 02Revisión de obligaciones regulatorias y PLD aplicables.
- 03Clasificación de riesgos por impacto y costo de corrección.
- 04Plan de acción priorizado.
Qué recibes
- Mapa de riesgos
- Plan priorizado
- Acompañamiento en la implementación
Nuestro método
Cómo se conecta con el Método CINA
Es la aplicación completa del método: detectar (I), cumplir (C), resolver lo que ya es conflicto (N) y decidir con criterio jurídico (A).
Preguntas frecuentes
El Radar es un diagnóstico preliminar y automatizado de PLD; el diagnóstico de riesgos es una revisión completa de la empresa hecha por un abogado.
Un diagnóstico es recomendable que se realice cada año conforme a las disposiciones fiscales y, en caso de actividades vulnerables, cada que se presenten nuevas disposiciones o reformas relativas a la materia.